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IX Congreso Nacional Antifraude

18 de Febrero de 2027


El Congreso


El IX Congreso Nacional Antifraude reunirá nuevamente a la comunidad profesional en la sede principal de KPMG, en la Torre de Cristal de Madrid, para una jornada de reflexión, diálogo y actualización sobre los principales desafíos en la prevención, detección y gestión del fraude.

Organizado por la World Compliance Association (WCA) y la Asociación Internacional para la Cooperación y Prevención del Fraude (ICPF), el congreso contará con ocho espacios de alto nivel, entre Charlas Expertas, Conversatorios y Mesas Redondas, centrados en riesgos emergentes, buenas prácticas y respuestas prácticas para fortalecer la integridad corporativa.

Cada intervención contará con su propia banda sonora, un detalle distintivo que aportará una dimensión creativa al encuentro, sin perder el rigor y la sobriedad que lo caracterizan.

Será una ocasión para aprender, compartir experiencias y renovar el compromiso con una cultura antifraude sólida, consciente de las lecciones del pasado y preparada para los retos del futuro.

Vente, ¡contamos contigo!


¿Dónde se celebrará?

KPMG - Torre de Cristal (Madrid)

Paseo de la Castellana 259-C, Planta 50

28046 Madrid

Precio


  • Inscripción PRESENCIAL: 120 euros.
  • Inscripción PRESENCIAL + CENA previa al congreso: 170 euros.
  • Inscripción ONLINE: 140 euros.

Descuentos (no acumulables):

  • Hasta el 10 de enero, 50% de descuento con el código CNA9-50
  • Después del 10 de enero:
    • Asociados de WCA o ICPF o AEECF: 40% con el código CNA9-SOCIOS40
    • Entidades colaboradoras de WCA: 25% con el código CNA9-COLABORA25
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


DIAMANTE
ORO
PLATA

Programa


18 Febrero 2027

  • DIRECTOR DEL CONCIERTO

  • Coffee de Bienvenida + Acreditación participantes

  • 09:00 - 09:15
    Start Me Up: autoridades, integridad y el arranque del IX Congreso Nacional Antifraude

  • 09:15 - 09:45
    I Fought the Law: fraude, prueba y respuesta penal

  • 09:45 - 10:30
    Undercover: tras la pista del fraude organizado

    Raimundo Alvarino

    Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado - Jefe de Servicio. Área de Criminalidad Transversal y Emergente

  • 10:30 - 11:00
    Every Breath You Take: el arte de preguntar sin romper la confianza

  • COFFEE BREAK - NETWORKING

  • 11:45 - 12:15
    Mr. Roboto: la inteligencia artificial entra en la escena del fraude

  • 12:15 - 13:00
    Money, Money, Money: fraude financiero bajo presión

  • 13:00 - 13:30
    Message in a Bottle: Cómo gestionar una alerta de integridad dentro de una organización

    Emilio Ibáñez

    Certified Fraud Examiner

  • 13:30 - 14:15
    The Board Must Go On: consejeros ante el riesgo de fraude

  • 14:15 - 15:30
    ALMUERZO - NETWORKING

  • 15:30 - 16:30
    MASTERCLASS ICPF-WCA

  • 16:30 - 17:00
    The Final Countdown: nuevos retos, conclusiones y cierre del congreso


Ponentes
del Congreso


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Inscripción PRESENCIAL + CENA previa al congreso (170 EUR)
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(*) Aceptación Obligatoria. Realización de todo tipo de trámites y gestiones relacionados con la organización del Congreso (tarjetas identificativas de asistente, expedición de títulos o diplomas de asistencia, comunicaciones relacionadas con el Congreso, envío de material, información y documentos relacionados con el evento, etc)

Envío de comunicaciones de los corresponsables, incluidas las comerciales y por medios electrónicos

El fomento de las relaciones profesionales, mediante la cesión de sus datos a los demás participantes facilitando el listado de participantes con indicación de su nombre, apellidos, cargo e institución, estadísticas anonimizadas de participación...

La cesión sus datos de carácter personal a terceras entidades y/o asociaciones profesionales del sector del compliance o cumplimiento normativo para que puedan remitirle comunicaciones sobre sus propios productos o servicios.

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